Tag: lavado de activos

Claudio y Marcelo Tórtul fueron derivados a una cárcel federal

Los empresarios de Paraná que amasaron fortunas haciendo negocios con el Estado quedaron presos en una cárcel federal a la espera de la resolución del procesamiento de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Villaguay: un joven llevaba 30 millones de pesos por la ruta 20

El conductor de 20 años dijo que la plata era de una herencia, pero no lo pudo justificar. El dinero estaba en tres cajas dentro del habitáculo. Se investiga el Lavado de activos.

Camioneta del ruralista Airaldi, vinculada a "Mameluco" Villalba

La Policía provincial secuestró una VW Amarok de Leonardo Airaldi, en Diamante. Tenía pedido de secuestro por una causa del Juzgado Federal de San Martín, por lavado de activos del clan narco.

Una gitana con $18 millones y la polémica por el lavado de activos

Un allanamiento por una estafa en Paraná derivó en una causa federal por posible lavado de activos. La discusión jurídica sobre quién debe investigar el delito y la justificación de la tenencia del dinero.

La Triple Frontera en alerta tras los ataques de Hamás a Israel

La zona es considerada un enclave donde conviven agrupaciones vinculadas al terrorismo de Medio Oriente, el tráfico de armas y el lavado de activos.

UIF, CNV y Aduana definieron pautas de trabajo conjunto contra el lavado de activos

El espacio fue creado en agosto pasado y permitirá reforzar y promover la prevención y represión de los delitos de lavado de activos y sus precedentes, especialmente la narcocriminalidad, en la ciudad de Rosario.
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