AFIP y Gendarmería realizaron 16 allanamientos por maniobras ilícitas a de la familia a través de 30 farmacias que tienen en Entre Ríos así como de una constructora que realiza "fideicomisos al costo".

Gendarmería allanó una sucursal en Paraná de una conocida cadena de farmacias en el marco de un una investigación por presunta evasión y lavado de activos.

Una investigación de AFIP detectó una maniobra de evasión de IVA a través de la emisión de facturas de falsas compras a empresas fantasmas. Una empresa láctea de Viale y dos contadores de Paraná están bajo sospecha.

Hubo 12 allanamientos en la provincia como parte del operativo nacional contra una organización de fuga de divisas y lavado de activos.

La Policía Federal realizó 38 allanamientos en el AMBA, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe a partir de una denuncia de la Aduana contra la empresa Ambiental Campana SA por contrabando, evasión fiscal por más de USD 200 millones y lavado de activos.